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Fundadores Y CEO Del Servicio De Mezcla De Criptomonedas Arrestados Y Acusados De Blanqueo De Dinero Y Delitos De Transmisión De Dinero Sin Licencia.Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill están acusados de operar la cartera de Samourai, un negocio de transmisión de dinero sin licencia que ejecutó más de 2 mil millones de dólares en transacciones ilegales y lanqueó más de 100 millones de dólares en ingresos delictivosDamian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York; Thomas Fattorusso, el Agente Especial a cargo de la Oficina de Campo de Nueva York del Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal ("IRS-CI"); y James Smith, el Director Adjunto a cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigación ("FBI"), anunciaron hoy la desacritura de una acusación que acusa a KEONNE RODRIGUEZ, la Directora Ejecutiva y cofundadora de Samourai Wallet ("Samourai"), y WILLIAM LONERGAN HILL, el Director de Tecnología y también cofundador de Samourai, con conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Estos cargos surgen del desarrollo, la comercialización y la operación de los acusados de un mezclador de criptomonedas que ejecutó más de 2 mil millones de dólares en transacciones ilegales y facilitó más de 100 millones de dólares en transacciones de lavado de dinero de mercados ilegales de la web oscura, como Silk Road y Hydra Market; una intrusión en un servidor web; un esquema de spearphishing; y esquemas para defraudar múltiples protocolos financieros descentralizados. RODRÍGUEZ fue arrestado esta mañana y se espera que sea presentado hoy o mañana antes de un EE. UU. Juez magistrado en el Distrito Occidental de Pensilvania. HILL fue arrestado esta mañana en Portugal sobre la base de cargos penales de Estados Unidos. Los Estados Unidos buscarán la extradición de HILL para ser juzgados en los Estados Unidos. El caso está asignado a EE. UU. El juez de distrito Richard M. Berman.
En coordinación con las autoridades policiales de Islandia, se incautaron los servidores web y el dominio de Samourai (ver foto). Además, se presentó una orden de incautación para la aplicación móvil de Samourai en Google Play Store. Como resultado, la aplicación ya no estará disponible para descargarla de Google Play Store en los Estados Unidos.EE.UU. El abogado Damian Williams dijo: "Como se alega, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill son responsables de desarrollar, comercializar y operar Samurai, un servicio de mezcla de criptomonedas que ejecutó más de 2 mil millones de dólares en transacciones ilegales y sirvió como refugio para que los delincuentes participaran en el lavado de dinero a gran escala. Rodríguez y Hill supuestamente facilitaron el blanqueo de más de 100 millones de dólares de ingresos criminales de la Ruta de la Seda, el Mercado de Hydra y una serie de otras campañas de piratería informática y fraude. Junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, seguiremos persiguiendo y desmantelando implacablemente a las organizaciones criminales que utilizan criptomonedas para ocultar conductas ilícitas".El agente especial a cargo del IRS-CI, Thomas Fattorusso, dijo: "2 mil millones de dólares en transacciones con un transmisor de dinero sin licencia significan que 2 mil millones de dólares fluyeron sin ningún tipo de supervisión, de quien sea a donde sea. Debido al desprecio de la compañía por la regulación, se alega que Samourai Wallet landó más de 100 millones de dólares en ingresos delictivos. Agentes especiales con IRS:CI New York e IRS:CI LAS unidades cibernéticas de LA trabajaron con nuestros socios federales e internacionales de aplicación de la ley no solo para arrestar a los fundadores y directores ejecutivos, sino también para apoderarse de su dominio. La cartera de Samourai ya está cerrada por negocios".
El subdirector del FBI, James Smith, dijo: "Los actores de las amenaza utilizan la tecnología para evadir la detección de las fuerzas del orden y crear entornos propicios para la actividad delictiva. Durante casi 10 años, Keonne Rodríguez y William Hill supuestamente operaron una plataforma móvil de mezcla de criptomonedas que proporcionó a otros delincuentes un refugio virtual para el intercambio clandestino de fondos ilícitos, la facilitación de más de 2 mil millones de dólares en transacciones ilegales y 100 millones de dólares en lavado de dinero en la web oscura. El FBI se compromete a exponer los esquemas financieros encubiertos y a garantizar que nadie pueda esconderse detrás de una pantalla para perpetuar las irregularidades financieras".De acuerdo con las acusaciones de la acusación que se han desacellado hoy en el Tribunal Federal de Manhattan:[1]Antecedentes sobre SamouraiDesde aproximadamente 2015 hasta febrero de 2024, RODRIGUEZ y HILL desarrollaron, comercializaron y operaron un servicio de mezcla de criptomonedas conocido como Samourai, un negocio de transmisión de dinero sin licencia del que ganaron millones de dólares en tarifas. Samourai combinó ilegalmente múltiples características únicas para ejecutar transacciones financieras anónimas valoradas en más de 2 mil millones de dólares para sus clientes. Si bien ofrecían a Samourai como un servicio de "privacidad", los acusados sabían que era un refugio para los delincuentes participar en el lavado de dinero a gran escala y la evasión de sanciones. De hecho, como los acusados pretendían y bien sabían, una parte sustancial de los fondos que Samourai procesó eran ingresos criminales pasados a través de Samourai con fines de ocultación. Durante el período relevante, Samourai lavó más de 100 millones de dólares en el producto del delito que se originó en, entre otras fuentes criminales, mercados ilegales de darkweb, como Silk Road y Hydra Market; varios esquemas de fraude electrónico y fraude informático, incluida una intrusión en un servidor web, un esquema de spearphishing y esquemas para defraudar múltiples protocolos financieros descentralizados; y otras actividades ilegales.RODRÍGUEZ y HILL comenzaron a desarrollar Samourai en o alrededor de 2015. Samourai es una aplicación móvil que los usuarios pueden descargar en sus teléfonos móviles, y la aplicación se ha descargado más de 100 000 veces. Después de que los usuarios descarguen Samourai, pueden almacenar sus claves privadas para cualquier dirección BTC que controlen dentro del programa Samourai. Estas claves privadas no se comparten con los empleados de Samourai, pero Samourai opera un servidor centralizado que, entre otras cosas, supervisa y facilita las transacciones entre los usuarios de Samourai y crea nuevas direcciones BTC utilizadas durante las transacciones. Samourai es utilizado por clientes de todo el mundo, incluidos clientes ubicados en los Estados Unidos y en el Distrito Sur de Nueva York.
RODRÍGUEZ y HILL diseñaron a Samourai para ofrecer al menos dos características destinadas a ayudar a las personas involucradas en conductas delictivas a ocultar la fuente de los ingresos de sus actividades delictivas. En primer lugar, Samourai ofrece un servicio de mezcla de criptomonedas conocido como "Whirlpool", que coordina lotes de intercambios de criptomonedas entre grupos de usuarios de Samourai para evitar el rastreo de los ingresos criminales por parte de las fuerzas del orden en la cadena de bloques. En segundo lugar, Samourai ofrece un servicio llamado "Ricochet", que permite a un usuario de Samourai crear transacciones intermedias adicionales e innecesarias (conocidas como "hops") al enviar criptomonedas de una dirección a otra. De manera similar, esta característica puede evitar que las fuerzas del orden y/o los intercambios de criptomonedas reconozcan que un lote particular de criptomonedas se origina en una actividad delictiva. Desde el inicio del servicio Whirlpool en o alrededor de 2019, y del servicio Ricochet en o alrededor de 2017, más de 80 000 BTC (por un valor de más de 2 mil millones de dólares aplicando las tasas de conversión BTC-USD en el momento de cada transacción) han pasado por estos dos servicios operados por Samourai. Samourai cobra una tarifa por ambos servicios, estimada en alrededor de 3,4 millones de dólares para las transacciones de Whirlpool y 1,1 millones de dólares para las transacciones de Ricochet durante el mismo período de tiempo.
El conocimiento y la intención de RODRIGUEZ y HILL para que Samourai las ganancias del delito sean lasadasRODRÍGUEZ y HILL operaban cuentas de Twitter que alentaban y invitaban abiertamente a los usuarios a lavar los ingresos delictivos a través de Samourai. Por ejemplo, en o alrededor de junio de 2022, la cuenta de Twitter de Samourai, operada por RODRÍGUEZ, publicó el siguiente mensaje sobre los oligarcas rusos que buscan eludir las sanciones
el mismo modo, en un mensaje privado el 27 de agosto de 2020 o alrededor de la mañana, HILL, usando una cuenta de Twitter con el nombre de usuario "Samourai Dev", discutió el uso de Samourai por parte de delincuentes que operan en mercados negros en línea como la Ruta de la Seda en mensajes privados con otro usuario de Twitter (el "Usuario de Twitter") (énfasis añadido):
Usuario de Twitter: Silk Road es la razón por la que encontré Bitcoin por primera vez y el deseo de seguir participando en ese tipo de mercados es una de las razones por las que quiero defender/fortalecer esos casos de uso...Samourai Dev: No, en absoluto. Probablemente tengamos diferentes puntos de vista sobre algunos principios básicos de bitcoin, tú y yo, así que cada uno lo suyo, por así decirlo. En Samourai estamos totalmente enfocados en la resistencia a la censura y la economía circular negra/gris. Esto implica que no hay una adopción masiva previsible, aunque los mercados negros/grises ya han comenzado a expandirse durante el covid y continuarán haciéndolo después del covid...
Además, en respuesta a que Europol destacara a Samourai como una "amenaza principal" para la capacidad de las fuerzas del orden para rastrear el producto de la actividad delictiva, HILL publicó un mensaje alrededor de marzo de 2021 sugiriendo que Samourai no cambiaría sus prácticas en respuesta a las acusaciones de que Samourai estaba siendo utilizado para el lavado de dinero:
Del mismo modo, RODRÍGUEZ y HILL poseían y transmitían a los inversores potenciales materiales de marketing que discutían cómo la base de clientes de Samourai estaba destinada a incluir a los delincuentes que buscaban privacidad o la subversión de las garantías y los requisitos de presentación de informes por parte de las instituciones financieras. Por ejemplo, en los materiales de marketing de Samourai, RODRÍGUEZ y HILL reconocen de manera similar que las personas con más probabilidades de usar un servicio como Samourai incluyen a las personas que participan en actividades delictivas, incluidos los "mercados restringidos".
En el siguiente extracto de los materiales de marketing de Samourai, RODRIGUEZ y HILL reconocen que sus ingresos se derivarán de "participantes del Mercado Oscuro/Gris" que buscan "intercambiar sus bitcoins con múltiples partes" para evitar la detección:
En los materiales de marketing de Samourai, RODRÍGUEZ y HILL promovieron la Cartera de Samourai y su "Servicio de Mezcla" como un "Servicio de Privacidad Premium" para transacciones que involucran los ingresos de bienes y servicios que incluyen, entre otras cosas, "Actividad Ilícita".* * *RODRÍGUEZ, de 35 años, de Harmony, Pensilvania, y HILL, de 65 años, un ciudadano estadounidense que fue arrestado en Portugal, están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, y un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión.Las sentencias potenciales máximas son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados será determinada por el juez.
El Sr. Williams elogió el trabajo de investigación del IRS-CI y el FBI. También reconoció la asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. El Sr. Williams también agradeció a Europol, a la Policía Judicial de Portugal, a la Policía de Islandia, a la Oficina de Campo del FBI en Pittsburgh, a la División de Operaciones Internacionales del FBI y a la Oficina de Campo del IRS-CI de Los Ángeles por su ayuda en la investigación de este caso.Este caso está siendo manejado por la Unidad de Fraude Complejo y Delito Cibernético de la Oficina y la Unidad de Finanzas Ilícitas y Blanqueo de Dinero. Asistente de EE. UU. Abogados Andrew K. Chan y David R. Felton está a cargo de la fiscalía.Los cargos contenidos en la acusación son meramente acusaciones y se presume que los acusados son inocentes a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad.
